– Empresas factureras de Marcelo y Carlos de los Santos Anaya habr\u00edan transferido m\u00e1s de 17 mdp a la pareja que huye de la justicia<\/p>\n
De acuerdo con el diario Reforma que public\u00f3 este domingo 30 de enero en su portada, los esposos V\u00edctor Manuel \u00c1lvarez Puga e In\u00e9s G\u00f3mez Mont realizaron operaciones por alrededor de 17.2 millones de pesos con dos \u00abfactureras\u00bb que triangularon dinero de los contratos de 2 mil 950 millones del sistema penitenciario federal.<\/p>\n
Esos 17.2 millones de pesos habr\u00edan sido transferidos a trav\u00e9s de Ingenier\u00eda y Arquitectura Tangamanga, S.A. de C.V. y Cupea Construcciones S.A. de C.V., que est\u00e1n en la larga lista negra levantada por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOs).<\/p>\n
La noticia sacudi\u00f3 desde muy temprano a los altos c\u00edrculos empresariales de la capital potosina porque se asegura que detr\u00e1s de esas empresas estar\u00eda el primog\u00e9nito del ex gobernador panista Marcelo de los Santos, el tambi\u00e9n contador Marcelo de los Santos Anaya y sus hermanos, cuyo patrimonio familiar ha crecido de manera descomunal despu\u00e9s de que su padre concluy\u00f3 su gobierno.<\/p>\n
Una de esas empresas fachada habr\u00eda hecho operaciones de dudosa legalidad con el gobierno municipal de la priista Victoria Labastida, Ingenier\u00eda y Arquitectura Tangamanga, se menciona otra de nombre \u201cConsorcio Consultivo y Proyectos de Ingenier\u00eda del Centro S.A. de C.V.\u201d, ambas fueron proveedoras de cajas para los mercados y art\u00edculos de limpieza, sin que hubiera constancia de la entrega de esos productos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, lo que ser\u00eda una empresa hermana de Ingenier\u00eda y Arquitectura Tangamanga, con el nombre de Ingenier\u00eda y Arquitectura Tamaulipeca, en el gobierno de Carreras en el 2016, se le adjudic\u00f3 la construcci\u00f3n de aulas en Soledad, Villa de Arriaga y Tierra Nueva por m\u00e1s de un mill\u00f3n de pesos.<\/p>\n
Ingenier\u00eda y Arquitectura Tangamanga, S.A. de C.V. y Cupea Construcciones S.A. de C.V., fueron constituidas en San Luis Potos\u00ed, la primera el 20 de julio de 2007 y la otra el 25 de febrero de 2016. Armando Romero L\u00f3pez y Yareli Eunice Delgado Garc\u00eda son sus respectivos apoderados legales.<\/p>\n
Ingenier\u00eda y Arquitectura Tangamanga realiz\u00f3 12 retiros por un total de 7 millones 395 mil pesos, en favor de la presentadora de televisi\u00f3n, mientras que Cupea Construcciones hizo 14 retiros a su favor por un total de 6 millones 348 mil 816 pesos y otro por 1 mill\u00f3n 100 mil pesos.<\/p>\n
Cupea Construcciones tambi\u00e9n es la persona moral que recibi\u00f3 243 mil pesos desde una cuenta de \u00c1lvarez Puga. El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria advirti\u00f3 que la relaci\u00f3n del contador con esa empresa ya ten\u00eda un antecedente.<\/p>\n
En los registros electr\u00f3nicos, el SAT localiz\u00f3 6 Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIS) fechados entre el 12 de octubre y el 4 de diciembre de 2016, que acreditan pagos de esta empresa a \u00c1lvarez Puga por un importe neto de 2 millones 179 mil 19.84 pesos.<\/p>\n
La \u00abfacturera\u00bb hizo los dep\u00f3sitos en pesos y \u00c1lvarez Puga los recibi\u00f3 en d\u00f3lares en una cuenta a su nombre en el Brickell Bank de Florida. Al tipo de cambio de la \u00e9poca, recibi\u00f3 un total de 109 mil 966 d\u00f3lares.<\/p>\n
En octubre del a\u00f1o pasado los hermanos De los Santos Anaya volvieron a dar la nota al aparecer en la investigaci\u00f3n realizada por 5\u00ba Elemento Laboratorio de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica, llamada los \u201cPandora Papers\u201d.<\/p>\n
La referencia textual fue as\u00ed: \u201cLos hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del exgobernador panista de San Luis Potos\u00ed, Jes\u00fas Marcelo de los Santos Fraga, son due\u00f1os de 1,282 acciones en Global Securities Management Corp, una sociedad offshore creada en julio de 2005 en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, en la que figuran como accionistas personalidades conocidas de la pol\u00edtica colombiana, como la ministra de Transporte \u00c1ngela Mar\u00eda Orozco, y el esposo y la hija de la vicepresidenta de Colombia, Martha Luc\u00eda Ram\u00edrez.<\/p>\n
\u201cOtros socios de la firma son los hermanos y empresarios colombianos C\u00e9sar y Gustavo Hern\u00e1ndez Frieri, este \u00faltimo capturado en Italia en 2018 y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y malversaci\u00f3n de 600 millones de d\u00f3lares de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2014 y 2018. De profesi\u00f3n contadores y empresarios, los hijos del exmandatario panista no respondieron las solicitudes de entrevista enviadas por esta organizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Y ahora se les vincula a la escandalosa trama de corrupci\u00f3n de In\u00e9s G\u00f3mez Mont y su marido el abogado V\u00edctor Manuel \u00c1lvarez Puga a los que se les cay\u00f3 su para\u00edso de fastuosas residencias en Estados Unidos, porque ahora son pr\u00f3fugos de la justicia y buscados por el mundo a trav\u00e9s de una ficha roja de la Interpol.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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